Este sitio fue creado para curar los numerosos documentos en línea que rodean las irregularidades con el Banco Monex. Esperamos que esta compilación de información facilite su propia investigación.

Alegatos anteriores contra Banco Monex

Numerosos Artículos Señalan Irregularidades

Las acusaciones de hechos criminales pasados no se originaron con el fraude en el Banco Monex en San Miguel de Allende. Existen múltiples fuentes que describen irregularidades nebulosas que se remontan a años atrás. Como nuestra propia investigación encuentra más de estos artículos, los publicaremos aquí.

Nuestro objetivo es brindarle todas las herramientas disponibles para ayudarlo a realizar su propia diligencia debida.

Artículos Encontrados

Haga clic para leer el artículo completo, incluidos los enlaces originales a la fuente.

Fondo

La Republica de las Drogas 1

See This Post In English Este artículo fue publicado en el sitio web “Sin Embargo”. Un enlace al artículo original está aquí. PRIMERA PARTE: Monex, vinculado al lavado de dinero en Wachovia, al caso Yarrington, a Zhenli Ye Gon y

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Fondo

La Republica De Las Drogas 2

See This Post In English Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web “Sin Embargo”. Un enlace al artículo original está aquí. SEGUNDA PARTE: Los archivos que vinculan a Monex con el lavado de dinero del crimen

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La Republica de Las Drogas 3

See This Post In English Esta es la traducción al inglés de un artículo publicado en el sitio web “Sin Embargo”. Un enlace al artículo original está aquí. Parte Tres: Monex, la fundación de un imperio; El partido de los

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Historia

Banquero Mexicano Entrega Propiedad

See This Post In English Este artículo apareció en ExpressNews.Com. El artículo original se puede leer aquí. Express News Post: El banquero se rinde propiedad Un banquero mexicano acusado de robar decenas de millones de dólares a sus depositantes acordó

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Historia

Sanciones Por Falta de Transparencia

See This Post In English Este artículo apareció en TropicalDaily.com y ElUniversal.com.mx El artículo original se puede leer aquí. El Universal Post: ¿Sancionan a los bancos por no ser transparentes? La multa más alta impuesta por el Banco de México

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Historia

Elecciones Presidenciales y Lavado de Dinero

See This Post In English Este artículo apareció en TheGuardian.com. El artículo original se puede leer aquí. The Guardian.Com Post: El segundo puesto presidencial en México alega lavado de dinero en las elecciones López Obrador acusa al presidente electo Peña

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Historia

Monex Y La Pérdida De Prestigio

See This Post In English Esta es la traducción al inglés de un artículo publicado en el sitio web “Sin Embargo”. Un enlace al artículo original está aquí. El IFE: Monex y la pérdida de prestigio Más que eso, el

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