Este sitio fue creado para curar los numerosos documentos en línea que rodean las irregularidades con el Banco Monex. Esperamos que esta compilación de información facilite su propia investigación.

Fraude Actual en San Miguel de Allende

Más de $ 40 millones de dólares robados en el esquema Ponzi

Muchos estadounidenses, canadienses y otros han perdido sus ahorros de toda la vida con un plan Ponzi elaborado que se llevó a cabo durante muchos meses. Como expatriados, tienen derechos limitados para recuperar su dinero.

Banco Monex continúa deteniendo los intentos de resolver de manera justa estas reclamaciones. Si está considerando a Banco Monex como una fuente bancaria o de inversión, le recomendamos que realice su propia diligencia debida. Esperamos que estos artículos curados hagan que el proceso sea más transparente para usted.

Se han presentado demandas contra Monex basadas en los siguientes tipos de fraude:

1. La Falsificación

2. Fraude en la incitación a través de declaraciones falsas por parte de al menos un empleado y agente de Monex, específicamente la representación errónea del significado y el impacto de los documentos en español para las personas que sabían que solo hablaban inglés y no podían leer ni entender español

3. Malversación de fondos de las cuentas de los depositantes.

4. Transferencias no autorizadas a personas y empresas que los depositantes desconocen.

5. Inversiones no autorizadas

6. Liquidación no autorizada de inversiones.

7. Transferencias no autorizadas entre cuentas

8. Desvío de transferencias electrónicas internacionales de los destinatarios previstos

9. Cambios no autorizados a nombres en cuentas

10. Cambios no autorizados a las direcciones de correo electrónico de los depositantes.

11. Cambios no autorizados a las contraseñas en las cuentas de los depositantes

12. Proporcionar a los depositantes declaraciones fraudulentas y saldos de cuentas fraudulentos

13. Conversión no autorizada de dólares estadounidenses a pesos mexicanos

Artículos Adicionales

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