Otra Nueva Información y Notas:
Estén atentos para las actualizaciones!
11/3/20 - Trío de cargos de lavado de dinero de alto perfil con enfoque internacional.
El Departamento de Justicia acusa a un multimillonario estadounidense, una presunta conspiración internacional de drogas utilizando cuentas bancarias chinas y un casino guatemalteco, y un ex alto funcionario mexicano en la “Guerra contra las drogas”
28/04/20 - Ex Gobernador se Declara Culpable de Lavado de Dinero
Breitbart.com El ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, se declaró culpable esta semana de un cargo de lavado de dinero y acordó renunciar a un inmueble en los Estados Unidos que compró con los sobornos.
28/04/20 - ¿Verdades a medias en Monex?
Heraldodemexico.com Un juez dictamina que la institución del Banco Monex tendría que enfrentar acusaciones para reparar el daño ante un juez federal junto con un ex empleado en México. Haga clic en el enlace para ver el artículo completo.
19/07/19 - Gran Artículo Nuevo de "Quartz":
Cuando los bancos se portan mal es un nuevo artículo publicado por “Quartz”, una revista de negocios en línea que ayuda a los líderes de negocios a ver esquinas y navegar por las interrupciones en sus industrias. Haga clic en la imagen para ver el artículo original.