Este sitio fue creado para curar los numerosos documentos en línea que rodean las irregularidades con el Banco Monex. Esperamos que esta compilación de información facilite su propia investigación.

Informes en línea sobre Banco Monex: Este sitio documenta los informes en línea sobre Banco Monex y las alegaciones de:

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NBC News informa sobre el fraude de Banco Monex

Vicky Nguyen informa sobre acciones fraudulentas de empleados de Banco Monex (ex). Haga clic en la imagen para más.

Los titulares de cuentas de Banco Monex han perdido de manera fraudulenta más de $ 40 millones de dólares, como se informó en numerosos medios de comunicación impresos y en línea. De hecho, el total podría ser de más de $ 40 millones de dólares debido a los esfuerzos de Banco Monex por no divulgar públicamente el alcance del fraude. Parte del esquema ponzi involucraba estados de cuenta mensuales fraudulentos, por lo que algunas víctimas aún pueden no ser conscientes de sus pérdidas individuales.

A lo largo de los artículos en este sitio web y los enlaces proporcionados, nuestro objetivo es arrojar luz sobre las irregularidades. Cualquier CFO o negocio que considere al Banco Monex como una fuente bancaria o financiera estaría bien servido para realizar su propia diligencia debida antes de poner en riesgo los fondos de sus partes interesadas.

Este esquema ponzi se ha destacado en las principales publicaciones en línea con titulares como los siguientes:

Most of us operate under the assumption that once our money is placed in a large bank or major financial institution it is safe. Sadly, that is not always the case. There are laws in the United States and other countries that can protect its citizens from most fraud cases. But many retirees have learned the hard way that same protection does not necessarily apply to their funds in some foreign banks.

It is probably no surprise that people over 60 lose more money to fraud than other groups since their average funds are higher. this makes them attractive targets to scams and schemes like the one perpetrated by Banco Monex. Numerous articles on this website point out how employees of Banco Monex fraudulently siphoned millions of dollars and then created false financial documents to cover the crimes up.

Adding insult to injury, some victims had no choice but to settle for recouping 50 cents on the dollar. Imagine losing half of your retirement to theft and being told “sorry, we’re not going to cover the amount stolen from you”.

So far, many retirees have had to resort to legal action to try and reclaim their money. No one, especially retirees, wants to spend their “golden years” chasing after money that was rightfully theirs to begin with.

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