Este sitio fue creado para curar los numerosos documentos en línea que rodean las irregularidades con el Banco Monex. Esperamos que esta compilación de información facilite su propia investigación.

Millones Robados a los Estado Unidenses Que Viven en San Miguel de Allende

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Este artículo apareció en ClaroScuroNoticias.com. El artículo original se puede leer aquí.

ClaroScuroNoticas.Com Post: ¡Monex millones de personas se roban a los estadounidenses que viven en San Miguel de Allende!

Unos 158 estadounidenses con sede en San Miguel de Allende perdieron sus ahorros después de sufrir un robo por parte de Monex Casa de Bolsa, asentada en esa ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En total, se estima que la banquera Marcela Zavala Taylor, hija del ex alcalde Manuel Zavala y oficial de Monex, pudo robar alrededor de 40 millones de dólares a 158 estadounidenses que confiaron sus ahorros y que supuestamente tenían que estar en las cuentas de Monex.

A fines de diciembre, Kathy Machir llamó a Marcela Zavala Taylor, su banquera de nueve años en Monex Casa de Bolsa, en México, para obtener efectivo para los contratistas que construyen su casa de retiro en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Zavala usualmente enviaba dinero o despachaba a su asistente, Juan, en su motocicleta con un sobre lleno de pesos.

La transferencia no sucedió. Juan no se presentó, Zavala no respondió a las llamadas y Kathy y Jim Machir descubrieron que sus ahorros habían desaparecido.

Monex, con 5,200 millones de dólares y operaciones en los Estados Unidos, se integró en las vidas de los Machir y los otros 10 mil estadounidenses que viven en San Miguel de Allende.

Cuando los Machir y otros expatriados de San Miguel se reunieron con funcionarios de Monex a principios de enero, los banqueros dijeron a algunos de ellos que faltaban alrededor de $ 40 millones en las 158 cuentas, muchos de ellos pertenecientes a estadounidenses de habla inglesa. .

Una docena de personas entrevistadas por Bloomberg News afirman que los estados de cuenta bancarios que Zavala les envió con la intención de mostrar las cuentas completas aparentemente fueron falsificados.

La mayoría indica que el banco les ha contado poco desde que presentaron las quejas, y algunos dicen que Monex intentó que se conformaran con mucho menos que los saldos adeudados.

“Cuando nos dijeron que teníamos 6 pesos en nuestras cuentas, me sentí mal del estómago”, dijo Kathy Machir.

En su mayor parte retirados, tienen que navegar por una sociedad con menos protecciones legales y financieras de lo que lo harían en los Estados Unidos.

El fraude es cada vez más común, dijo Kevin Carr, fundador de la firma de tecnología financiera Finiden en Washington, DC, y anteriormente el principal representante del Departamento del Tesoro en México.

Monex dijo en un comunicado que está investigando las acusaciones contra Zavala.

“La acción legal continúa en el caso y los detalles no pueden ser revelados para no obstaculizar la investigación”, dijo.

La portavoz, Eva Gutiérrez, dijo en un comunicado que el banco está trabajando con clientes y que se llegó a un acuerdo con el 70 por ciento.

Zavala, quien trabajó para Monex durante 20 años, se convirtió en el banquero elegido por San Miguel al ganar a expatriados con promesas de altos rendimientos en cuentas que, según ella, estaban denominadas en dólares e inmunes a las fluctuaciones del peso.

Ella es la hija del ex alcalde Manuel Zavala y su esposa nacida en Texas, un agente de Christie’s International Real Estate.

Alysann Posner, ex vicepresidenta de la Bolsa Mercantil de Chicago que vive en San Miguel, dice que tuvo problemas para obtener sus estados de cuenta de Monex oportunos desde que abrió su cuenta hace cuatro años.

El 18 de diciembre, intentó transferir sus fondos a otro banco, pero cuando la transferencia no se realizó rápidamente, comenzó a hacer llamadas.

Monex reveló que su cuenta y la de su madre, que tiene 86 años, se redujo a casi nada.

Posner dice que Monex le ha ofrecido aproximadamente el 60 por ciento de lo que cree que se le debe y que está demandando a Monex en los tribunales mexicanos.

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